El hallazgo fue durante los allanamientos ordenados ayer en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia
El juez federal Ernesto Kreplak secuestró casi 600.000 dólares y dos millones de pesos en la casa de Nordelta de la modelo Sofía Clerici, imputada en la causa que investiga al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia, Martín Insaurralde, por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Las fuerzas de seguridad encontraron el dinero durante uno de los allanamientos dispuestos en la causa. Fuentes del caso precisaron a LA NACION que lo encontrado fueron 567.900 dólares, dos millones de pesos y algo más de 2000 pesos uruguayos.
Los investigadores no tienen todavía la información necesaria para determinar con precisión si este dinero se condice con los ingresos y el patrimonio declarado por Clerici, pero de lo reunido hasta ahora en el expediente parecería que no, dijeron fuentes que trabajan en el caso. Sus actividades declaradas no permitirían explicar el origen de este dinero. Falta, no obstante, que llegue documentación de la AFIP -que ya fue pedida- así como otros informes que están en trámite.
A pedido del fiscal Sergio Mola, Kreplak ordenó allanamientos en siete inmuebles en los que viven o habrían vivido Insaurralde, su exesposa Jesica Cirio y Clerici.
Vinculados con Insaurralde, Kreplak allanó la casa en del barrio cerrado de San Vicente que es el último domicilio conocido de él, un inmueble en Lomas de Zamora y otro en Banfield. Figuran en distintos registros como de propiedad del intendente en uso de licencia, dijo una fuente de la investigación.
En cuanto a Cirio, la orden fue avanzar en dos domicilios del barrio porteño de Cañitas. En uno de ellos vive. Con respecto al otro, si bien las tareas previas habían arrojado como resultado que ella lo utilizaría, cuando llegó la Policía, se encontró con una familia que habita allí y dijo haberlo comprado hace varios años.
En relación con Clerici, el juez no solo allanó la casa de Nordelta sino tambien otro inmueble de Martínez, que pertenecería a una amiga de la modelo, pero en el que ella recibe correspondencia.
Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, Kreplak ordenó los operativos a pedido de Mola, luego de varios días de tareas de investigación policial destinada a determinar cuáles eran los lugares en los que podría haber documentos y otras pruebas útiles para la causa. Los responsables de los operativos tenían la orden de llevarse, por ejemplo, computadoras y teléfonos.
Esta causa se inició después de que Clerici publicó en sus redes fotos de un viaje con Insaurralde por el Mediterráneo a bordo de un yate, rodeada de lujos. La última declaración jurada de bienes de Insaurralde ante la Oficina Anticorrupción, en la que declaró como todo patrimonio el equivalente a menos de 50.000 dólares, no parece condecirse con el tren de vida que muestran esas fotos. Conocidas las imágenes, llovieron las denuncias contra Insaurralde. Finalmente, se fueron acumulando en el juzgado de Kreplak.
Como parte de esta investigación, Kreplak había ordenado ya el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados -Insaurralde, Cirio y Clerici- y requerido a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la AFIP los datos de los últimos 10 años sobre sus perfiles de contribuyentes, sus actividades económicas, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de Ganancias, Ingresos Brutos y Bienes Personales, entre otros. Además, investiga sus gastos con tarjetas de crédito y requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres.
Paz Rodríguez Niell
